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提供賬戶轉移“會錢” 蕉城女子獲刑一年

2020-07-09 10:42 記者 吳寧寧 通訊員 江潔

寧德網消息(寧德晚報記者 吳寧寧 通訊員 江潔)提供銀行賬戶及個人身份信息,協助親屬轉移、隱瞞利用“民間互助會”籌集的資金。近日,由蕉城區人民檢察院提起公訴的彭某甲涉嫌洗錢罪一案,由蕉城區人民法院公開宣判。

經查,2015年至2018年間,被告人彭某甲明知其母親彭某乙(已判刑)通過組織民間互助會的方式向社會不特定對象籌集了大量資金,仍提供自己名下的銀行賬戶及個人身份信息,協助彭某乙將所吸收的部分會款轉換為彭某甲、彭某乙、彭某丙、黃某某名下的房產予以隱瞞,金額共計人民幣40余萬元。經蕉城區人民法院開庭審理,被告人彭某甲犯洗錢罪被判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣2.5萬元。本案上游犯罪的所得人民幣40余萬元及其產生的收益均被沒收,上繳國庫。

責任編輯:鄭力煒





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